Постановка на учет в Росфинмониторинге ИП, оказывающих посреднические услуги при сделках с недвижимостью

ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, должны встать на учет в Росфинмониторинге. В Информационном письме Росфинмониторинга от 17.07.2013 N 29 разъяснен порядок постановки на учет.

По данному вопросу в письме излагаются положения соответствующего административного регламента Росфинмониторинга. Так же в письме перечисляются конкретные обязанности, которые необходимо выполнить указанным предпринимателям в целях включения в систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма. И указываются акты Правительства РФ и Росфинмониторинга, устанавливающие порядок выполнения этих обязанностей